Два «черных кредитора» работали в Магаданской области в 2020 году

По сообщению Дальневосточного главного управления Банка России, в 2020 году в Магаданской области выявили 2 «черных кредитора».

Это значительно меньше, чем в Приморье (23), в Хабаровском крае и Якутии (по 14), в Приамурье (9) и на Сахалине (6), но больше, чем в Еврейской автономной области и на Камчатке (по 1).

Банк России отмечает, что «черные кредиторы» быстро осваивают киберпространство, хотя выдача нелегальных ссуд чаще пока происходит из рук в руки — так сложней отследить движение средств.

Кроме того, Дальневосточное ГУ Банка России в 2020 выявило 5 финансовых пирамид. Они были зарегистрированы в Приморье, Хабаровском крае и Якутии, однако привлекали деньги жителей и других регионов.

Во Владивостоке, к примеру, одна из пирамид маскировалась под деятельность кооператива. Учредитель кредитно-потребительского кооператива, попавшего под процедуру банкротства, создал организацию со схожими названием и символикой и через нее незаконно привлекал деньги граждан. 

Расследование началось после обращения в Дальневосточное ГУ Банка России одной из потерпевших: женщина отнесла в нелегальный кооператив 1 млн рублей, но через год никто ей не вернул ни его, ни обещанные 18% прибыли.

«Также проводилась работа в отношении лже-трейдера, который обещал после заключения договора доверительного управления вести от имени потерпевших торги на бирже. 

Были заявлены огромные проценты прибыли, и люди, желая быстро заработать, несли по 5, а то и 10 миллионов рублей», — рассказал главный эксперт Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.

Мошенники активизировались в онлайн-пространстве, вырос интерес людей к возможности дополнительного заработка. Нелегалы стали чаще предлагать доход от участия в интернет-проектах, размещали в сети броскую рекламу, в том числе якобы с реальными историями успешных вложений в компанию, нередко привлекали блогеров, чтобы заручиться еще большим доверием.

Информацию обо всех выявленных случаях незаконной деятельности регулятор передает в правоохранительные органы, регистраторам доменных имен и другим структурам, у которых есть полномочия пресекать деятельность нелегалов и их сайтов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА "ВЕСЬМА" В WHATSAPP (в группе есть места), В TELEGRAM И В VIBER (НАЖМИТЕ НА СЛОВО, ЧТОБЫ ДОБАВИТЬСЯ)

Наш канал в "Яндекс.Дзен"

Подписывайтесь на нас в Google Новостях