Прокуратура Амурской области возбудила уголовное дело после обращения клиентов АТБ

фото sia.ru

"В Амурской области по результатам прокурорской проверки обращений вкладчиков ПАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере с денежными средствами жителей области на общую сумму более 2,7 млн рублей",- сказал старший помощник прокурора Амурской области Валентин Бурсянин.

Проверкой установлено, что между АТБ и ООО "Финансово-Торговая Компания" (ФТК) в августе 2015 года было заключено соглашение о взаимодействии по реализации векселей, которые приобретали преимущественно физическим лицам, ранее являвшимися вкладчикам банка.

Однако по версии следствия, от покупки векселей люди деньги не получили, так как выплаты банком были прекращены.

Из 2 700 векселедержателей около 400 проживают на территории Амурской области.

Напомним,

в апреле Центробанк начал санацию АТБ.

Причины начала данной процедуры следующие: в апреле 2018 инспекционная проверка выявила организованную продажу населению векселей компании ООО «ФТК» в помещениях АТБ. Эти операции никак не отражались в отчетности банка. На начало апреля 2018 г. ФТК накопила задолженность по векселям 4,3 млрд руб., указывает представитель ЦБ.

Банку было запрещено наращивать кредитование ФТК, поскольку заемщик обладал всеми признаками неплатежеспособности и был связан с финансированием проектов Вдовина (арестованный заочно совладелец АТБ). 

Компания, не имея денежных поступлений, могла расплачиваться по ранее выпущенным векселям исключительно с помощью выпуска новых – образовалась классическая финансовая пирамида.

 АТБ фактически управлял этой пирамидой, продавая людям векселя компании, задолженность которой перед самим собой признавал проблемной, практически безнадежной к погашению, указывает представитель Центробанка.

Читайте также: 

• Центробанк санирует АТБ за продажу векселей компании -"пустышки"