Арестованный в США российский владелец криптобиржи Bitzlato хочет заключить сделку со следствием

Владелец криптобиржи Bitzlato, россиянин Анатолий Легкодымов, арестованный в США в январе, намерен признать вину и заключить сделку со следствием, - сообщает Baza со ссылкой на материалы предварительного слушания.

«Стороны… ведут предварительные переговоры о соглашении о признании вины, которые, по их мнению, могут привести к рассмотрению дела без суда…» — говорится в материалах.

По данным ФБР, через Bitzlato проходили средства, полученные от скама (вид мошенничества, когда человеку обещают сверхприбыль, но забирают его инвестиции), взломов, вирусов-вымогателей.

Всего, по данным спецслужб, через биржу прошло $715 млн «грязных» криптомонет. 

ФБР обвиняет Легкодымова в «руководстве не зарегистрированным в США бизнесом по переводу денег, сопряжённым с несоблюдением антиотмывочного законодательства». 

Следователи уверены, что Легкодымов знал о незаконном происхождении средств, но намеренно продолжал операции и закрывал глаза на обязательные процедуры, вроде верификации паспорта пользователя. 

Легкодымов в переписках называл пользователей мошенниками с фейковыми документами, а команда биржи предупреждала его, что клиентская база состоит из наркоторговцев и «наркоманов, покупающих наркотики на "Гидре"». 

«База» утверждает,  что сам приезд Легкодымова в США был, возможно, частью соглашения с ФБР: даже по тем статьям, что ему инкриминируют сейчас, ему грозит не более 5 лет лишения свободы. 

В случае же признания вины и заключения сделки со следствием до суда и вовсе может не дойти.