Столичная полиция и ФСБ России задержали 34-летнюю женщину, которая организовала вывод более 1 млрд рублей за рубеж, - пишет издание "Подъем".
Как говорится в сообщении МВД, члены преступной группы предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы РФ в период с 2015 по 2018 годы, превысила 1 млрд рублей.
Женщина, которая, по данным следствия, организовала вывод средств, задержана. Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
